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　　陈志的背景复杂多变ღ✿◈。1987年ღ✿◈，他出生在福建省连江县一个普通渔村家庭匿踪库卡隆套装ღ✿◈，家境并不宽裕ღ✿◈，教育经历止步于初中辍学ღ✿◈。

　　之后ღ✿◈，陈志成为了街坊邻居眼中的“网瘾少年”ღ✿◈，在当网管的时期接触到互联网与虚拟货币ღ✿◈，这成为其日后通过网络谋取灰黑色收入的伏笔ღ✿◈。后来在国内严打的背景下ღ✿◈，二十岁出头时ღ✿◈，陈志潜逃到柬埔寨ღ✿◈，此后凭借博彩与地产行业发迹ღ✿◈。

　　据美国司法部指控ღ✿◈，他的犯罪集团经营着规模巨大的“手机农场”ღ✿◈，仅两个窝点就拥有1250部手机匿踪库卡隆套装ღ✿◈，控制着约7.6万个社交媒体账号ღ✿◈。

　　诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白ღ✿◈，用于极其奢华的个人享受ღ✿◈，包括奢侈旅行ღ✿◈、名贵手表匿踪库卡隆套装ღ✿◈、私人飞机ღ✿◈。目前ღ✿◈，英国政府已冻结了其在伦敦的19处房产ღ✿◈，其中包括一栋价值近1亿英镑的办公楼ღ✿◈。

　　2016年ღ✿◈，香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅一期楼王ღ✿◈，以10.8亿港元的价格成交ღ✿◈，刷新亚洲最贵屋苑式洋房纪录ღ✿◈，买家需缴纳的税款就高达3.24亿港元ღ✿◈。但令人匪夷所思的是ღ✿◈，代表买家签署合同的ღ✿◈，竟是一位住在东涌公屋的中年男子周幼强——一个看似与 十亿豪宅 毫无关联的普通人ღ✿◈。

　　彼时记者追访周幼强ღ✿◈，对方对幕后买家身份三缄其口ღ✿◈，这桩交易的神秘面纱一罩就是8年ღ✿◈。直到最近美国制裁文件曝光ღ✿◈，真相才水落石出ღ✿◈：实际买家是陈志控制的英属处女岛（BVI）公司 巨胜控股ღ✿◈，周幼强不过是代签的 白手套ღ✿◈。

　　令人费解的是ღ✿◈，这座豪宅多次被抵押借款ღ✿◈，但每次都在几个月内全额还清ღ✿◈，这种短借快还 的操作在楼市极为罕见ღ✿◈。目前ღ✿◈，这座豪宅没有按揭ღ✿◈，估值13亿港元ღ✿◈。

　　至于陈志第二笔更大的投资ღ✿◈，就是2018年从恒基手中申博太阳城登录入口ღ✿◈，购入尖沙咀金巴利道68号整幢甲级商厦ღ✿◈，目前估值30亿港元ღ✿◈。

　　而这些砖头匿踪库卡隆套装太阳集团ღ✿◈，ღ✿◈，不过是他洗钱网络的冰山一角——更是大举购入上市公司的股份ღ✿◈，成为超过50%的绝对控股股东ღ✿◈。

　　2018年起申博太阳城登录入口ღ✿◈，他密集在香港注册多家公司ღ✿◈，亲自担任董事ღ✿◈，通过 收购上市公司 的方式ღ✿◈，疑似为资金洗白搭建合法外壳ღ✿◈。

　　2017年10月ღ✿◈，工程公司致浩达（在港上市ღ✿◈；仅一年多后ღ✿◈，2018 年12月ღ✿◈，创始人邱建荣突然将全部股份抛售ღ✿◈，接盘者正是陈志ღ✿◈。凭借这次收购ღ✿◈，陈志一跃成为致浩达持股超50%的绝对控股股东ღ✿◈，后续更增持至 54.79%ღ✿◈。

　　入主致浩达后申博太阳城平台ღ✿◈。ღ✿◈，陈志迅速对公司改头换面ღ✿◈：原有管理层集体淡出ღ✿◈，业务方向大幅转向ღ✿◈。从原本的香港工程业务ღ✿◈，拓展至柬埔寨房地产ღ✿◈，2023年更突然跨界奢侈品销售ღ✿◈，成立子公司路华洛斯环球ღ✿◈，陈志亲自担任董事至2025年中ღ✿◈。这种与主业 风马牛不相及 的转型ღ✿◈，可能为借壳洗白资金的典型操作ღ✿◈。

　　除了上市公司ღ✿◈，陈志还在香港搭建了地下钱庄通道ღ✿◈。美国制裁清单中的香港兴承有限公司ღ✿◈，美方指控其实际由陈志操控做非法地下钱庄——一是为太子集团加密货币挖矿业务输血ღ✿◈，二是为集团高层配偶支付巨额开销ღ✿◈，包括购买劳力士手表ღ✿◈、毕卡索名画等奢侈品申博太阳城登录入口ღ✿◈，完成黑钱向合法消费的转化ღ✿◈。

　　如果说香港资产是陈志的洗钱工具ღ✿◈，那么全球最大古巴雪茄独家分销商Habanos的控制权匿踪库卡隆套装ღ✿◈，则是他将黑钱转化为优质资产的关键一步——而这桩交易ღ✿◈，还牵扯出另一位传奇人物ღ✿◈：洗米华周焯华ღ✿◈。

　　2000年古巴将Habanos50%股权出售给西班牙公司ღ✿◈，2008年落入英国帝国烟草手中匿踪库卡隆套装ღ✿◈。2020年ღ✿◈，帝国烟草决定出售这部分股权ღ✿◈，最终以10.4亿欧元（约90亿港元）的价格ღ✿◈，卖给了一家香港注册公司Allied Cigarღ✿◈。

　　诡异的是这家香港公司的背景ღ✿◈：董事名单中出现了赵敬仁——正是洗米华 周焯华旗下太阳城集团的首席财务官ღ✿◈。《彭博社》曾向太阳城及赵敬仁查询相关交易ღ✿◈，并没有得到回应申博太阳城登录入口ღ✿◈。

　　这笔交易完成后ღ✿◈，公司董事和股权在几个月内发生密集变动ღ✿◈，最终于2021年6月解散ღ✿◈。股权最终落到神秘人张顺平手中大阳城官网入口ღ✿◈，ღ✿◈，背后实控人成谜ღ✿◈。

　　直到今年9月ღ✿◈，瑞典警方的一份文件彻底揭开谜底ღ✿◈：Habanos的实际控制人竟是陈志ღ✿◈。其通过香港协亚企业ღ✿◈、西班牙 Allied Cigarღ✿◈、开曼群岛公司等多层股权架构ღ✿◈，实现了对Habanos的隐秘掌控suncitygroup太阳新城ღ✿◈，ღ✿◈。

　　周焯华于2021年11月27日遭澳门司警拘捕申博太阳城登录入口ღ✿◈，内地也拘捕涉及太阳城集团跨境网络赌博的相关人员ღ✿◈。有报道指周焯华被捕后申博太阳城登录入口ღ✿◈，雪茄生意的股权全由陈志购入ღ✿◈。

　　据西班牙媒体报道ღ✿◈，Habanos 2024年全球销售额更达8.27亿美元ღ✿◈，中国是其最大市场ღ✿◈。2020年被收购至今ღ✿◈，陈志已从Habanos获得2.21亿欧元（约20亿港元）股息ღ✿◈。

　　值得一提的是ღ✿◈，陈志与古巴早有交集ღ✿◈。2022年9月ღ✿◈，他以柬埔寨首相洪森顾问的身份匿踪库卡隆套装ღ✿◈，随团访问古巴并会见当地高层ღ✿◈。

　　无论是柬埔寨诈骗园区ღ✿◈，亦或是古巴雪茄生意ღ✿◈，随着150亿比特币被没收ღ✿◈、英美制裁落地ღ✿◈，这场持续近十年的黑产帝国ღ✿◈，终于迎来崩塌的时刻ღ✿◈。

　　此次事件不仅揭开了币圈洗钱的冰山一角suncitygroup太阳集团ღ✿◈，ღ✿◈，更警示着跨国犯罪资金的隐蔽性与危害性ღ✿◈。随着全球监管合作日益紧密匿踪库卡隆套装ღ✿◈，在技术驱动监管的新时代申博太阳城登录入口ღ✿◈，越来越多隐秘的非法之财都将逐渐面临清算ღ✿◈。